Durante el último año, los organismos reguladores de las principales jurisdicciones han impuesto fuertes sanciones a operadores que no cumplieron con las medidas de prevención del delito financiero, en un contexto de nuevos riesgos emergentes. Desde el uso de la IA para eludir la diligencia debida del cliente hasta las asociaciones white label y los pagos con criptomonedas, ¿cómo pueden operadores y reguladores adelantarse a estos riesgos? ¿De qué manera el fraude organizado está aprovechando las diferencias entre los requisitos de AML de distintas jurisdicciones?