Prevención del blanqueo de capitales
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En 2027, la legislación de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales será
con la aplicación directa del nuevo Reglamento contra el blanqueo de capitales.
blanqueo de capitales (AML) a partir del 10 de julio de 2027.
Este reglamento
Reglamento armoniza las normas entre los Estados miembros y sustituirá a las leyes nacionales existentes, como la Ley alemana sobre blanqueo de capitales.
leyes nacionales existentes, como la Ley alemana sobre blanqueo de capitales.
Entre los principales cambios figuran la ampliación de la supervisión directa de las entidades, la creación de una autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales a escala de la UE (AMLA) y normas más estrictas sobre bienes de gran valor y transparencia de activos.
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