Las personas físicas se someten a controles en tiempo real para comprobar si figuran en listas de sanciones, PEP y listas de vigilancia con información negativa en los medios de comunicación, mientras que las empresas y los UBO se verifican utilizando datos de registros fiables de cientos de jurisdicciones.

Las reglas de selección, los umbrales de riesgo y la frecuencia de supervisión pueden ajustarse para adaptarse a cada regulador, producto y política de riesgo interna, tanto si supervisa a apostantes de alta velocidad, vendedores del mercado o socios de marketing. 

Shufti se integra a través de API, SDK, flujos alojados o implementación local, adaptándose a los sistemas administrativos y de riesgo existentes sin generar nuevos gastos operativos. 

Los registros de casos y las pistas de auditoría ayudan a los equipos a responder rápidamente a las renovaciones de licencias, la selección de transacciones y las consultas de supervisión, convirtiendo lo que a menudo es un proceso AML fragmentado en una capa de control más clara y repetible.

Obtenga un análisis continuo, incluida la supervisión continua de AML empresarial, con datos actualizados cada 15 minutos. La puntuación de riesgos basada en IA y los flujos de trabajo de diligencia debida configurables le ayudan a aplicar un enfoque basado en el riesgo sin ralentizar la incorporación.