prevenção à lavagem de dinheiro
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Em 2027, a legislação da União Europeia sobre prevenção de lavagem de dinheiro será
significativamente atualizada com a aplicação direta do novo Regulamento Antilavagem de Dinheiro (AML).
Lavagem de Dinheiro (AML) a partir de 10 de julho de 2027.
Esse
regulamento harmoniza as regras entre os estados membros e substituirá
leis nacionais existentes, como a Lei de Lavagem de Dinheiro da Alemanha.
As principais mudanças incluem a expansão da supervisão direta das entidades, o estabelecimento de uma autoridade de AML em nível da UE (AMLA) e regras mais rígidas sobre bens de alto valor e transparência de ativos.
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