Os indivíduos são verificados em relação a sanções em tempo real, PEP e listas de observação com informações adversas da mídia, enquanto as empresas e os UBO são verificados usando dados de registros confiáveis em centenas de jurisdições.

As regras de triagem, os limites de risco e a frequência de monitoramento podem ser ajustados para se adequar a cada regulador, produto e política interna de risco, independentemente de você estar supervisionando apostadores de alta velocidade, vendedores do mercado ou parceiros de marketing. 

O Shufti integra-se por meio de API, SDK, fluxos hospedados ou implantação local, adaptando-se aos sistemas administrativos e de risco existentes sem criar novas despesas operacionais. 

Os registros de casos e trilhas de auditoria ajudam as equipes a responder rapidamente às renovações de licenças, triagem de transações e consultas de supervisão, transformando o que muitas vezes é um processo AML fragmentado em uma camada de controle mais clara e repetível.

Obtenha triagem contínua, incluindo monitoramento AML contínuo dos negócios, com dados atualizados a cada 15 minutos. A pontuação de risco baseada em IA e os fluxos de trabalho de due diligence configuráveis ajudam você a aplicar uma abordagem baseada em risco sem retardar a integração.